公告日期：2026-04-30

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2026-014
东浩兰生会展集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 关于 2026 年中期分红安排的议案 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于 2026 年使用闲置资金进行理财的议案 √

6 关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交 √
易预计的议案

7 关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案 √

8 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

9 关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案 √

10 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

11 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案 √

注：本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬

议案 6 已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见本公司于
2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的
2026-003 号公告。

议案 1-5，7-11 已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，详见
本公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券
报披露的 2026-004、005、006、008、009、011、012 号公告。
2、特别决议议案：议案 10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7

应回避表决的关联股东名称：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。