公告日期：2026-05-28

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：临 2026-028

上海百联集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日

至2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √ √

2 《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》 √ √

3 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √ √

4 《关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日 √ √
常关联交易事项及金额的议案》

5 《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协 √ √
议>暨关联交易的议案》

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ √

7 《关于申请开立保函池业务的议案》 √ √

8 《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》 √ √

9 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √ √

10 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议 √ √
案》

11 《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约 √ √
担保的议案》

12 《关于修订<公司章程>的议案》 √ √

13 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √ √

14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √ √

15.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 √ √

15.01 回购股份的目的 √ √

15.02 回购股份的种类 √ √

15.03 回购股份的方式 √ √

15.04 回购股……
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