公告日期：2026-05-28

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923 编号：临 2026-026

上海百联集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开第十届
董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。现将相关情况公告如下：

为进一步健全权责清晰、协调运转的公司治理机制，优化法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际，拟增设上海百联集团股份有限公司副董事长职务，《公司章程》相应修订情况如下：

现行条款 修订后条款

第七十三条 股东会由董事长主持。 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能 董事长不能履行职务或不履行职务 履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 时，由过半数董事共同推举的一名 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
董事主持。 过半数董事共同推举的一名董事主持。

…… ……

第一百一十八条 董事会设董事长 第一百一十八条 董事会设董事长一人，设副董 一人。董事长由董事会以全体董事 事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体
的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。

第一百二十条 董事长不能履行职 第一百二十条 副董事长协助董事长工作，董事 务或者不履行职务的，由过半数董 长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事
事共同推举一名董事履行职务。 长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履
行职务。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

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