公告日期：2026-06-09

上海百联集团股份有限公司

（600827 900923）

2025 年年度股东会

会议材料

(2026 年 6 月 17 日)

目录

2025 年年度股东会会议议程......2
2025 年度董事会工作报告......3
2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案......7
关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案......8关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项及金额的议案....9
关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案......10
关于续聘会计师事务所的议案......13
关于申请开立保函池业务的议案......14
关于申请统一注册发行债务融资工具的议案......16
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案......17
关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案......18
关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案......19
关于修订《公司章程》的议案......21
关于修订《股东会议事规则》的议案......22
关于修订《董事会议事规则》的议案......23
关于以集中竞价交易方式回购股份的议案......24

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：二○二六年六月十七日（星期三）下午 13:30
会议地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室
会议议程：
一、审议本次大会的 15 项议案；
1. 《2025 年度董事会工作报告》

2. 《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案》

3. 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

4. 《关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项及金额的议案》
5. 《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 《关于申请开立保函池业务的议案》
8. 《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》
9. 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

10. 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

11. 《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》
12. 《关于修订<公司章程>的议案》
13. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
14. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15. 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
二、听取《关于高级管理人员 2026 年薪酬方案》及《独立董事述职报告》；
三、股东代表发言和提问；
四、股东表决；
五、律师宣读见证意见。

议案一

上海百联集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定以及《公司章程》
的规定，认真履行董事会各项职责，促进公司规范运作，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、董事会总体工作情况

2025 年，是百联股份在商业格局深刻变革中砥砺前行、蓄势突破的关键一年。面对消费
市场结构性调整与行业竞争加剧，公司董事会紧密围绕“十四五”收官与“十五五”谋划的关键节点，以深化治理为核心驱动力，以创新消费场景与优化业态组合为实施路径，在稳步应对周期波动的同时，全力服务消费提质扩容大局，实现了治理效能与可持续发展能力的双提升。

报告期内，百联股份董事会获得第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖、获华夏时报举办的“2025 年度上市公司董事会典型实践案例”奖项；公司入选“中国 ESG 上市公司长三角先锋 100（2025）”；首次入围“2025 长三角地区上市公司品牌价值榜 TOP100”，公司董事会紧扣“商业重塑与价值跃升”主线，持续优化战略顶层设计，在治理结构、投资者关系及 ESG 实践等方面取得显著成效。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会建设情况

公司董事会始终保持履职能力的不断提升，推动企业高质量、高透明度的运作。报告期内，结合公司十五五规划主题召开董事沙龙活动，围绕消费政策导向、城市中心建设等重要话题，公司董事为企业可持续发展规划建言献策。公司独立董事在报告期内对公司……
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