公告日期：2026-06-18

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：临 2026-033

上海百联集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 421

其中：A 股股东人数 396

境内上市外资股股东人数（B 股） 25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 993,425,452

其中：A 股股东持有股份总数 985,509,156

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,916,296

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.6800

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.2363

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4437

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由董事长张申羽女士主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，部分董事以通讯方式出席本次会议；董事周昱先生因个人原因未出席本次股东会；

2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 974,071,912 98.8395 8,818,943 0.8949 2,618,301 0.2656

B 股 7,485,456 94.5576 430,840 5.4424 0 0.0000

普通股合计： 981,557,368 98.8053 9,249,783 0.9311 2,618,301 0.2636

2、 议案名称：《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 979,036,412 99.3432 5,456,747 0.5537 1,015,997 0.1031

B 股 7,823,872 98.8325 92,424 1.1675 0 0.0000

普通股合计： 986,860,284 99.3391 5,549,171 0.5586 1,015,997 0.1023

3、议案名称：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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