公告日期：2025-06-19

上海百联集团股份有限公司

（600827 900923）

2024 年年度股东大会

会议材料

(2025 年 6 月 26 日)

目录

2024 年年度股东大会会议议程......2
2024 年度董事会工作报告......3
2024 年度监事会工作报告......7
2024 年度报告全文及摘要......10
2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案......11
2024 年度利润分配的预案......12
关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案......13关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项及金额的议案.14
关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案......15
关于申请开立保函池业务的议案......18
关于购买董监高责任险的议案......20
关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案......21
关于变更会计师事务所的议案......22
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......25
关于修订《股东会议事规则》的议案......26
关于修订《董事会议事规则》的议案......27
关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案......28
关于土地收储的议案......30

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间
1、会议时间：二○二五年六月二十六日（星期四）下午 13:30
2、网络投票：

投票时间：二○二五年六月二十六日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、网络投票规则

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2025 年 6 月 6 日在法定信
息披露媒体和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。
三、审议会议议案：

1、 《2024 年度董事会工作报告》

2、 《2024 年度监事会工作报告》

3、 《2024 年度报告全文及摘要》

4、 《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

5、 《2024 年度利润分配的预案》

6、 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

7、 《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项及金额的议
案》[关联交易]

8、 《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》[关
联交易]

9、 《关于申请开立保函池业务的议案》

10、《关于购买董监高责任险的议案》

11、《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

12、《关于变更会计师事务所的议案》

13、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

14、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

16、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
17、《关于土地收储的议案》
四、公司独立董事向大会作 2024 年度述职报告
五、股东代表发言
六、律师宣读见证意见

议案一

上海百联集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定以及《公司章程》
的规定，认真履行董事会各项职责，促进公司规范运作，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、董事会总体工作情况

2024 年，百联股份董事会积极克服当前国内经济曲折复苏、实体零售持续承压、消费
及投资信心仍待进一步提振的不利影响，紧紧围绕高质量发展的总体目标，聚焦战略与经营的重中之重，持续深化转型发展，激发内生动力，增强核心竞争力，全体员工立足本职，坚定实干、砥砺奋进，实现公司经营发展平稳运行。

报告期内，百联股份董事会荣获董事会杂志主办的第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖；在中国……
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