公告日期：2026-04-15

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：临 2026-016

上海百联集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上市公司 具体职务 是否存在未履行
到期日 及其控股子公司任职 完毕的公开承诺

杨琴 董事会秘书 2026 年 4 2027 年 6 工作原因 是 财务总监 否

月 13 日 月 5 日

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规

定，杨琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续在公司担任

其他职务。杨琴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其所负

责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

杨琴女士在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任

职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任公司董事会秘书的相关情况

经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，公司于 2026

年 4 月 13 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘

书的议案》，同意聘任张梦珣女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本

次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

张梦珣女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海

证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：
电话：021-63229537，021-63223344
邮箱：blgf600827@bl.com
地址：上海市六合路 58 号新一百大厦 22 楼
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日
附件：
张梦珣简历：

女，1978 年出生，法学博士学位，高级经济师。

曾任上海里兆律师事务所、上海毅石律师事务所执业律师，上海实业发展股份有限公司法务部助理总经理、董事会办公室副总经理、总经理兼证券事务代表等职务，昆药集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官等职务。

前述高级管理人员，除已披露的信息外，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
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