公告日期：2025-06-26

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-030 号
茂业商业股份有限公司

关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于公司
正常经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格
均按照市场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关
联方形成依赖，不会影响公司独立性。

供货方一旦交付所销售商品，即为履行供货责任，购货方不可因
自身原因进行退货或撤销本协议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年6月25日，公司召开第十届董事会第三十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

2、监事会审议情况

2025年6月25日，公司召开第十届监事会第十四次会议，以3票同意、
0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易

预计的议案》，监事会认为：公司新增日常关联交易事项是基于公司正

常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、

行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：
公司新增2025年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营所需的正常、
合理的交易行为，符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交

易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双

方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等相

关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

公司 2024 年度未与山西茂业置地房地产开发有限公司（以下简

称“山西茂业置地”）发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

序 企业 成立 注册 法定 注册资本 主营业务 主要 关联
号 名称 时间 地址 代表人 股东 关系

1 山 西 2008 年 太 原 张静 10000 房地产开发与销售；日 中 兆 投 实控人

茂 业 11 月 18 市 小 万元 用品、体育用品、化妆 资 管 理 控制的
置地 日 店 区 品、钟表眼镜、照相器 有 限 公 企业
亲 贤 材、通讯器材、纺织品、 司 100%

北 街 服装鞋帽、五金交电、 持股

79 号 办公设备、家具、健身

器材、工艺美术品、金

银饰品、珠宝饰品、玩

具、食品、计生用品、

玻璃制品、塑料制品、

鲜花的销售；等

（二）关联方最近三年一期主要财务指标

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