公告日期：2025-06-28

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-031 号
茂业商业股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
十次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第四十次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第四十次会议通
知期限，并于 2025 年 6 月 27 日召开第十届董事会第四十次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于2025年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董 事 会

二〇二五年六月二十八日

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