公告日期：2026-03-28

茂业商业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

董事长 高宏彪

2025 年，茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会及全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，保障公司科学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持续稳健发展，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，外部环境复杂严峻，国内经济顶压前行，稳中有进。我国总体消费市场受益于国家积极宏观政策和适度货币宽松政策的影响，社会消费品零售总额约为人民币 50.12 万亿元，同比增长 3.7%。从消费类型看，全年商品零售额约为人民币 44.32 万亿元，同比增长 3.8%。按零售业态看，全年限额以上零售业中，便利店、超市、百货店、专业店零售额均比同期分别增长 5.5%、4.3%、0.1%、2.6%。

面对复杂的外部环境和行业经营环境,公司董事会带领管理层及全体员工，全面梳理公司资源，努力推进年度经营工作计划，坚持稳中求进，保障公司持续稳健发展。2025 年度，公司实现营业收入 236,705.56 万元，同比下降 12.84%，归属于上市公司股东的净利润-24,581.35 万元，同比下降 761.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,679.52 万元。

二、2025 年董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开董事会会议 15 次，全体董事均以现场或通讯方式出

席了董事会会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，

均符合法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。具体召开情况

如下：

序号 会议名称 会议日期 审议通过的议案

1、关于豁免公司第十届董事会第三十三次会议通知期限的议
1 第十届董事会第三 2025.2.27 案

十三次会议决议 2、关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰万元贷款的
议案

2 第十届董事会第三 2025.3.17 1、关于聘任公司董事会秘书的议案

十四次会议决议

1、公司 2024 年度总裁工作报告

2、公司 2024 年度董事会工作报告

3、公司 2024 年度独立董事述职报告

4、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

5、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

6、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告

7、公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告
8、公司 2024 年年度报告及摘要

9、公司 2024 年度财务决算报告

3 第十届董事会第三 2025.3.20 10、公司 2024 年度利润分配预案

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