公告日期：2026-03-28

茂业商业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

黄志强

作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

黄志强：研究生学历。历任四川省供销干校教师、教研室副主任、团委书记、党办负责人，四川省供销社主任科员、副处长、处长（其中 1990-1991 在剑阁县任副县长），成都百盛百货副总经理、总经理，成都摩尔百货总经理、副董事长，现任成都市锦江区商业联合会会长、茂业商业股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会情况

2025 年，本人任职期间应参加董事会 12 次，股东会 2 次，本人均按照《公
司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场或通讯方式参加了公司全部董事会及股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审
议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025年，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

姓名 董事会出席率 股东会出席率 出席方式

黄志强 100% 100% 亲自出席

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人任职期间应参加董事会审计委员会 6 次，提名委员会 1 次，
本人均出席了全部会议，无授权委托他人出席或缺席情况。

本人勤勉履行董事会各专门委员会委员职责，严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，切实履行监督职责。对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，基于自身专业知识，独立、客观、审慎进行表决，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

2、出席独立董事专门会议情况

2025 年，本人任职期间应参加独立董事专门会议 3 次，本人全程参与，未
曾出现授权他人代为出席或缺席的情形。在履职过程中，本人始终保持严谨态度，恪尽职守，对会议审议事项逐一开展严格细致的审查工作，切实履行独立董事的监督职责，全力维护公司及股东的合法权益。本人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事特别职权情况

2025 年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。针对年度报告审计工作，多次与公司财务部、内审机构及年审会计师事务所进行交流和探讨，有效监督年报审计工作的顺利进行。在此过程中，本人始终坚守原则，确保审计结果客观及公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人严格遵守各项法律法规，借助自身的专业知识，独立、客观、审慎地做出判断。对需要发表意见的重大事项，事先对相关资料进行认真审核，坚守客观立场，坚决维护中小股东的合法权益。另外，本人还通过多渠道与中小股东进行沟通交流，借助股东会、业绩说明会等多元化方式，积极倾听中小股东的诉求，切实保障中小股东的知情权。

（六）对公司经营状况的现场调查情况

2025 年在任期间，本……
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