公告日期：2026-03-28

茂业商业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

曾志刚

本人作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所有限公司副所长、所长，奥士康科技股份有限公司独立董事，广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事，中大建设股份有限公司独立董事，深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师事务所合伙人、深圳市万佳安物联
科技股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至 2025 年 4 月，担任茂业商业股份有
限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会情况

2025 年，本人在任期间公司共召开董事会 3 次，股东会 1 次，本人按照《公
司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场或通讯方式参加了公司全部董事会及股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合
理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025年，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

姓名 董事会出席率 股东会出席率 出席方式

曾志刚 100% 100% 亲自出席

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，本人在任期间公司共召开 1 次董事会审计委员会，2 次提名委员会，
1 次薪酬与考核委员会，本人均出席了全部会议，无授权委托他人出席或缺席情况。我本着勤勉尽责、实事求是地原则对公司定期报告等重要事项进行了审核，主动搭建内外部审计机构沟通桥梁，让信息高效、准确流通，确保精准反映经营状况。针对公司聘任高级管理人员的议案，进行了全面且深入的审议。从多维度对被提名人展开细致考察，严格审查其任职资格，如专业背景、从业经验是否契合岗位需求，审慎评估各项条件，包括管理能力、职业操守等，全力为公司选拔适配的高级管理人才 。同时，聚焦公司高级管理人员的年度薪酬情况，展开了全面、深入且细致的审查工作。从薪酬构成的合理性，到薪酬水平与公司经营业绩、行业对标情况的匹配度，均进行了严谨考量，确保公司高级管理人员薪酬体系科学、公正、有效。

2、出席独立董事专门会议情况

2025 年，本人在任期间，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人出
席了会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人始终保持严谨态度，恪尽职守，对会议审议事项逐一开展严格细致的审查工作，切实履行独立董事的监督职责，全力维护公司及股东的合法权益。本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事特别职权情况

2025 年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行充分沟通和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，凭借自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。此外，还通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流。

（六）对公司经营状况的现场……
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