公告日期：2026-03-28

茂业商业股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年公司第十届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为独立董事曾
志刚先生（主任委员）、郭文捷先生、田跃先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。
因独立董事曾志刚先生任职到期， 2025 年 4 月 16 日，公司召开第十届董
事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会成员构成为独立董事郭文捷先生（主任委员）、田跃先生、黄志强先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。

公司完成第十一届董事会换届选举后，2025 年 12 月 29 日，公司召开第十
一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，新一届董事会审计委员会成员分别为独立董事郭文捷先生（主任委员）、黄志强先生及董事高宏彪先生。

以上审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事均超过半数，主任委员由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 7 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，
认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期 内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

2025 年 第 2025.3.19 1、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

一次会议 2、公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告

3、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告

4、公司 2024 年年度报告及摘要

5、公司 2024 年度内部控制评价报告

6、关于计提资产减值准备的议案

7、关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

8、关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易
的议案

9、2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度工作计划

10、关于会计差错更正的议案

2025 年 第 2025.3.21 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

二次会议 2、关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案

2025 年 第 2025.6.11 1、签署商业项目托管服务合同暨关联交易的议案

三次会议

2025 年 第 2025.6.25 1、关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

四次会议

2025 年 第 2025.8.20 1、关于公司 2025 年半年度报告的议案

五次会议 2、2025 年半年度内部审计工作报告

2025 年 第 2025.9.19 1、关于续聘会计师事务所的的议案

六次会议

2025 年 第 2025.10.22 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

七次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024 年度外部审计机构。信永中和具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。

（2）审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付信永中和 2024 年度财务及内部控制审计费为……
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