公告日期：2026-04-18

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2026-021 号
茂业商业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,406,623,908

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

81.2146
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,405,670,935 99.9322 775,373 0.0551 177,600 0.0127

2、 议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,405,667,698 99.9320 772,173 0.0548 184,037 0.0132

3、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,405,681,035 99.9329 759,973 0.0540 182,900 0.0131

4、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,405,598,435 99.9270 872,173 0.0620 153,300 0.0110

5、 议案名称：茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026 年-2028 年）

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,405,692,003 99.9337 776,105 0.0551 1……
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