公告日期：2026-06-04

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料

（股票代码：600829）

2026年6月11日

目 录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......5
议案一：2025 年度董事会工作报告......7
议案二：2025 年年度报告及摘要......23
议案三：2025 年度利润分配方案......24
议案四：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案......29
议案五：关于续聘会计师事务所的议案......31
议案六：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......35
议案七：关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案......36
议案八：关于制定《对外投资管理制度》的议案......38
议案九：股东回报规划（2026-2028 年）......39
议案十：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案......40
议案十一：独立董事 2025 年度述职报告......48
听取事项：高级管理人员 2026 年度薪酬方案......49

2025 年年度股东会会议须知

为确保哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会设秘书处，具体负责股东会的程序安排和相关会务工作。

二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，（法人）授权书等）于2026年6月10日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并报告有关部门查处。

五、会议将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东或股东授权代表应在2026年6月10日14:00以前向会议秘书处登记并说明发言内容，由会议秘书处集中交会议主席团安排发言，每位股东或股东授权代表发言原则上不超过3分钟。

六、股东或股东授权代表发言主题应与本次股东会表决事项有关，
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2026年6月11日（星期四）14:00

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

三、现场会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：公司董事长 朱卫东先生

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知

（二）会议审议事项

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年年度报告及摘要

3 2025 年度利润分配方案

4 关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

5 关于续聘会计师事务所的议案

6 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7 关于 20……
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