公告日期：2026-06-12

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2026-016

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 11 日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 218

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,968,488

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.1814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 435,517,388 99.8965 377,400 0.0865 73,700 0.0170

2.议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 435,482,088 99.8884 413,000 0.0947 73,400 0.0169

3.议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 435,422,488 99.8747 514,600 0.1180 31,400 0.0073

4.议案名称：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 434,292,254 99.6155 1,601,034 0.3672 75,200 0.0173

5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 435,519,788 99.8970 374,200 0.0858 74,500 0.0172

6.议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》……
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