公告日期：2025-04-12

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责,及时了解公司运营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，促进公司规范运作。依法维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

武滨：1960 年生，研究生，高级咨询师，执业药师。曾任山西省医药公司企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理，中国医药商业协会常务副会长；现任中国医药物资协会高级顾问，中国医药企业管理协会专家委员会委员，老百姓大药房连锁股份有限公司董事，亚宝药业集团股份有限公司董事，山东科源制药股份有限公司董事，德展大健康股份有限公司独立董事，浙江维康药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

作为公司独立董事，我积极出席公司召开的 2024 年度董事会、
股东大会、董事会各专门委员会，认真审议各项议案及相关事项,从 专业角度为董事会决策提供建议。履职过程中不受控股股东及其他与 公司存在利益关系的单位或个人的影响。不存在任何影响独立董事独 立性的情形，对公司各专门委员会、董事会、股东大会审议的各项议 案均表示同意，未出现异议、反对和弃权的情形。

报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 1 次，我作为独立
董事均亲自出席了会议，情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

武 滨 6 6 5 0 0 否 1

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，我参与了公司各次董事会决策并对所议事项均发表了 明确的意见。对公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项进行监督， 促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。对公司
所处行业和经营发展提供了专业、客观的建议，促进提升董事会决策 水平。

（三）出席董事会各专门委员会情况

我作为公司提名委员会的主任委员、战略决策委员会委员，根据 《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》， 深入研究公司董事、高级管理人员的选择标准和决策程序，切实履行 好提名委员会职责。2024年，出席公司召开的战略决策委员会1次,听 取《人民同泰战略发展规划（2024-2026年）》汇报,以公司行业发展 情况及自身经营现状为背景，讨论公司2024-2026年的战略发展规划。
我认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息，对各委员 会相关事项进行了客观、公正、严谨的审议并向董事会提出了专门委 员会意见，切实履行作为专门委员会委员的相应职责。报告期内，公 司召开的各项会议符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项 均履行了法定程序。

（四）独立董事专门会议工作情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门 会议工作制度》等有关规定，我参加了独立董事专门会议1次，审议 议案并发表审核意见，具体情况如下：

召开日期 会议内容 ……
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