公告日期：2025-04-12

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，哈药集团人民同泰 医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，积极发挥审计委员会的沟通、监督、核查作 用，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事 韩东平女士、独立董事郭丹女士、董事尹世炜先生，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事韩东平女士担任。各委员具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验，切实履行了审计监督职责。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员
均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议 时间 审议事项

审议通过《2023 年审计工作安排及进展情况》，
同意在此表安排的时间范围内有序完成年度审计
董事会审计委员会 2024 年 1 月 24 日 工作。

2024 年第一次会议 审议通过《2023 年财务报表初稿》，同意以公司
编制的 2023 年度财务报表初稿为基础，提交年度
审计注册会计师开展审计工作。

审议通过《2023 年审计报告初稿》，并对致同会
董事会审计委员会 2024 年 3 月 18 日 计师事务所的审计工作提出了进一步的具体要
2024 年第二次会议 求，敦促年审注册会计师进一步复核后在审计计
划规定时限内提交审计报告。

审议通过《2023 年年度报告及摘要》《关于资产
处置及计提资产减值准备的议案 》《关于公司
董事会审计委员会 2024 年度日常关联交易预计的议案》《2023 年度
2024 年第三次会议 2024 年 3 月 22 日 内部控制评价报告》《关于制定<会计师事务所选
聘制度>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关
于续聘会计师事务所的议案》并提交公司董事会
审议。

董事会审计委员会 2024 年 4 月 16 日 审议通过《2024 年第一季度报告》并提交公司董
2024 年第四次会议 事会审议。

审议通过《2024 年半年度报告》及摘要并提交公
董事会审计委员会 2024 年 8 月 5 日 司董事会审议。

2024 年第五次会议 听取公司审计部《半年度内审工作报告》、内部控
制检查及执行情况。

审议通过《2024 年第三季度报告》并提交公司董
董事会审计委员会 2024 年 10 月 17 日 事会审议。

2024 年第六次会议 听取公司审计部《2024 年第三季度内部审计工作
报告》。

董事会审计委员会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。