公告日期：2025-06-05

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-012
哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事出席本次会议。

本次董事会无反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2025年5月27日以书面及电子邮件方
式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会。公司内部制度的相关条款作相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（临 2025-014 号）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》相关规定，将全文“股东大会”调整为“股东会”，调整股东会提案权的相关规定等表述，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》

本议案已经公司董事会战略决策委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略决策委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司……
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