公告日期：2025-06-05

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-014

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称

“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配

套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等规定，

结合公司实际情况，公司将取消监事会，拟对《公司章程》中部分条

款进行修订。本次修订事项已经公司第十届董事会第二十次会议、第

十届监事会第十四次会议审议通过。

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性

文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本

次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权

由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司

内部制度的相关条款作相应修订。

二、修订《公司章程》条款如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护哈药集团人民同泰医药股
权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 份有限公司（以下简称公司）、股东、职
国共产党组织的领导核心和政治核心作用， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，充分发挥中国共产党组织的领导
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 核心和政治核心作用，根据《中华人民共
（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 和国公司法》（以下简称《公司法》）、
程》（以下简称《党章》）、《上市公司章 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

程指引》和其他有关规定，制订本章程。 券法》）、《中国共产党章程》（以下简
称《党章》）、《上市公司章程指引》和
其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》 第二条 公司系依照《股份制企业试点办
《股份有限公司规范意见》和其它有关规定 法》《股份有限公司规范意见》和其他有
成立的股份有限公司。公司经哈尔滨市经济 关规定成立的股份有限公司。公司经哈尔
体制改革委员会哈体改字[1993]214 号文 滨 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 哈 体 改 字
件批准以社会募集方式设立；在哈尔滨市工 [1993]214 号文件批准以社会募集方式设
2 商行政管理局注册登记，取得法人营业执 立；在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，
照。公司按照《黑龙江省“四证合一、一照 取得法人营业执照。公司按照《黑龙江省
一码”登记制度改革实施方案》相关文件的 “四证合一、一照一码”登记制度改革实
要求，在哈尔滨市市场监督管理局换领营业 施方案》相关文件的要求，在哈尔滨市市
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 场监督管理局换领营业执照，统一社会信
91230199128173269W。 用代码为：91230199128173269W。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。