公告日期：2025-06-18

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2024年年度股东大会

会议资料

（股票代码：600829）

2025年6月26日

目 录

2024 年年度股东大会须知......3
2024 年年度股东大会议程......5
议案一：2024 年度董事会工作报告......7
议案二：2024 年度监事会工作报告......21
议案三：2024 年年度报告及摘要......25
议案四：2024 年度财务决算报告......26
议案五：2025 年度财务预算报告......28
议案六：2024 年度利润分配方案......29
议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案......34
议案八：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案......41
议案九：关于续聘会计师事务所的议案......43
议案十：独立董事 2024 年度述职报告......47
议案十一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......48
议案十二：关于修订《股东会议事规则》的议案......49
议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案......50
议案十四：关于修订《独立董事制度》的议案......51
议案十五：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案......52
议案十六：关于购买公司董监高责任险的议案......53
议案十七：关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案......55
议案十八：关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案......58

2024 年年度股东大会须知

为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设秘书处，具体负责股东大会的程序安排和相关会务工作。

二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，（法人）授权书等）于2025年6月25日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。

五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东或股东授权代表应在2025年6月25日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容，由大会秘书处集中交大会主席团安排发言，每位股东或股东授权代表发言原则上不超过3分钟。

六、股东或股东授权代表发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025年6月26日（星期四）14:00
会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长 朱卫东
会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；

二、会议审议事项：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年度监事会工作报告

3 2024 年年度报告及摘要

4 2024 年度财务决算报告

5 2025 年度财务预算报告

6 2024 年度利润分配方案

7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

8 关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

9 关于续聘会计师事务所的议案

10 独立董事 2024 年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹）

11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

12 关于修订《……
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