公告日期：2018-04-18

证券代码：872683 证券简称：华南疫苗 主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东华南疫苗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第四次会议于2018年4月18日下午13:30在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事2名，董事张晓雷、尹海滨因个人原因未能出席，委托董事周荣代为出席并表决，董事刘捷因个人原因未能出席，委托董事彭涛代为出席并表决。会议通知于2018年4月8日以书面形式通知各位董事。董事长彭涛先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》;

1、议案内容：《2017年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》,并

提请股东大会审议；

1、议案内容：《2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》,

并提请股东大会审议；

1、议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提

请股东大会审议；

1、议案内容：《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，并提

请股东大会审议；

1、议案内容：根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定2017年不进行利润分配。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提

请股东大会审议；

1、议案内容：《2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计审计机构。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于确认代收代付李萍萍政府补助金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据广州市可创新委员会《关于下达2016年度广

州市产业领军人才重点项目创业领军团队专项经费（第一批）的通知》（穗科创字【2017】245号），公司收到人才经费共计50万元，由公司代为转付给公司副总经理李萍萍。该事项构成关联交易。

2、议案表决结果：同意票5票 ，反对票0票，弃权票0票，回

避票0票。

（九）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：为提供公司资金的利用率，拟利用公司闲置资金购买理财产品。在2018年度任一时点，拟使用不超过人民币 4,000万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

公司运用闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。

公司授权董事会在上述资金额度范围内，对理财产品的选择、购买与卖出等行使审批决策权，授权期限自本议案经股东大会决议通过之日起一年内有效。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十）……
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