公告日期：2026-06-16

香溢融通控股集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 6 月

目 录

公司 2026 年第一次临时股东会会议须知......3
公司 2026 年第一次临时股东会会议议程......5关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案......6
关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案......9
关于修订《公司章程》的议案......16

香溢融通控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》以及本公司《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定会议须知如下：

一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东和股东代理人所代表的股份总数，登记出席股东会的股东和股东代理人请准时出席会议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。

二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东和股东代理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东和股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数、所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。

四、 股东和股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东和股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司、其他股东和股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、 股东和股东代理人要求发言的，应当按照会议安排进行发言，发言内容应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。

六、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东和股东代理人、公司董事、高管人员、见证律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

八、 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临时 2026-036）。

香溢融通控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

现场会议召开地点：公司二楼会议室（宁波海曙区和义路 109 号）
现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14：00
网络投票起止时间：2026 年 6 月 26 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：方国富 董事长

会议议程：

一、 听取需表决的议案

1. 关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案；

2. 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案；
3. 关于修订《公司章程》的议案。

二、 股东审议和表决

三、 宣布表决结果和公司 2026 年第一次临时股东会决议

四、 见证律师宣读会议见证意见

关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

公司严格贯彻落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，采用公开招标方式选聘 2026-2029 年度年审机构，最终评定浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）为第一中标候选人。公司将每年根据对会计师事务所的履约评价结果，决定是否继续聘任并履行审批程序。

本次公开选聘前，浙江中会已连续三年为公司提供了财务报告和内部控制审计服务。现将拟聘任会计师事务所的相关情况报告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

浙江中会系由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。