公告日期：2026-06-27

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-037
香溢融通控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,372,937

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.5004

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：方国富董事长。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，通过现场或通讯会议方式列席7人，其中吴翔董事、俞新
丰董事因工作原因未能列席本次会议；独立董事王振宙、独立董事徐麟现场
列席，独立董事胡仁昱通过通讯会议方式列席。
2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 169,770,337 99.6463 152,300 0.0893 450,300 0.2644

2、 议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 169,660,537 99.5818 667,200 0.3916 45,200 0.0266
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 169,749,137 99.6338 175,000 0.1027 448,800 0.2635

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。