公告日期：2025-12-05

香溢融通控股集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

2025 年 12 月

目 录

公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程......5
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案......6
关于修订《公司股东会议事规则》的议案......55
关于修订《公司董事会议事规则》的议案......68关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案
......78
关于对公司部分房产进行招租的议案......82
关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案......84

香溢融通控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：

一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东和股东代理人所代表的股份总数，登记出席股东大会的股东和股东代理人请准时出席会议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。

二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东和股东代理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东和股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数、所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。

四、 股东和股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东和股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司、其他股东和股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东和股东代理人要求发言的，应当按照会议安排进行发言，发言内容应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。

六、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东和股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

八、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

香溢融通控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

现场会议召开地点：公司二楼会议室（宁波海曙区和义路 109 号）
现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14：00
网络投票起止时间：2025 年 12 月 12 日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：方国富 董事长

会议议程：

一、 听取需表决的议案

1. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；

2. 关于修订《公司股东会议事规则》的议案；

3. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

4. 关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案；

5. 关于对公司部分房产进行招租的议案；

6. 关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案。

二、 股东审议和表决

三、 宣布表决结果和公司 2025 年第一次临时股东大会决议

四、 见证律师宣读会议见证意见

关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代理人：

为贯彻落实新《公司法》关于加强股东权利保护，强化控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任，进一步完善公司治理结构等精神和要求，以及证监会 2025 年新修订《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会预算与审计委员会行使，并对《公司章程》条款进行全面修订。主要修订情况如下：

(一) 明确公司不再设置监事会及监事，新增专节规定董事会专门委员会，规定由董事会预算与……
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