公告日期：2026-03-19

香溢融通控股集团股份有限公司

2025 年度股东会资料

2026 年 3 月

目 录

公司 2025 年度股东会会议须知...... 3
公司 2025 年度股东会会议议程...... 5
公司 2025 年度董事会工作报告...... 7
公司 2025 年度利润分配方案...... 14关于为控股子公司香溢担保 2026 年度担保业务开展提供专项担保的
议案......16关于为控股子公司香溢租赁 2026 年度保理融资及商业贷款提供专项
担保的议案......19关于为全资子公司香溢金服 2026 年度对外融资提供担保的议案....22
关于公司 2026 年度担保业务计划的议案......25
关于公司 2026 年度特殊资产业务计划的议案......27
关于公司 2026 年度类金融投资业务计划的议案......29
关于为控股子公司提供财务资助的议案......31
关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案......36
关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案......41
公司独立董事 2025 年度述职报告（何彬）......44
公司独立董事 2025 年度述职报告（王振宙）......50
公司独立董事 2025 年度述职报告（胡仁昱）......56

香溢融通控股集团股份有限公司

2025 年度股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》以及本公司《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定会议须知如下：

一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东和股东代理人所代表的股份总数，登记出席股东会的股东和股东代理人请准时出席会议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。

二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东和股东代理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东和股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数、所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。

四、 股东和股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东和股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司、其他股东和股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、 股东和股东代理人要求发言的，应当按照会议安排进行发言，发言内容应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。

六、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东和股东代理人、公司董事、高管人员、见证律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

八、 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
2026 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

香溢融通控股集团股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

现场会议召开地点：公司二楼会议室（宁波海曙区和义路 109 号）
现场会议召开时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 14：00
网络投票起止时间：2026 年 3 月 27 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：方国富 董事长

会议议程：

一、 听取需表决的议案

1. 公司 2025 年度董事会工作报告；

2. 公司 2025 年度利润分配方案；

3. 关于为控股子公司香溢担保 2026 年度担保业务开展提供专项
担保的议案；

4. 关于为控股子公司香溢租赁 2026 年度保理融资及商业贷款提
供专项担保的议案；

5. 关于为全资子公司香溢金服 2026 年度对外融资提供担保的议
案；
……
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