公告日期：2026-03-28

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-026
香溢融通控股集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2026 年 3 月 17 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会第一次会议的通知，2026 年 3月 27 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴翔董事通过腾讯线上会议方式出席，胡仁昱独立董事以通讯表决方式出席。本次会议推举方国富董事主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

（一） 关于选举公司董事长的议案

选举方国富先生为公司第十二届董事会董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 关于公司第十二届董事会专门委员会成员人选的议案

董事会战略与投资委员会成员：方国富先生、胡秋华先生、韦斌先生、周士捷先生、徐麟先生，方国富先生为召集人；

董事会薪酬与考核委员会成员：徐麟先生、俞新丰先生、胡仁昱先生，徐麟先生为召集人；

董事会预算与审计委员会成员：王振宙先生、吴翔先生、胡仁昱先生，王振宙先生为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 关于聘任公司总经理的议案（聘任人员简历后附）

提交董事会审议前，独立董事专门会议已充分审查了拟聘任人员的基本信息、
教育背景、工作经历、任职资格等相关资料，同意聘任事项。

聘任胡秋华先生为公司常务副总经理（主持工作），授权其在任期内代为行使《公司章程》规定的公司总经理相关职权，以及公司董事会授权总经理行使的其他职权。任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 关于聘任公司副总经理、财务总监的议案（聘任人员简历后附）

提交董事会审议前，独立董事专门会议已充分审查了拟聘任人员的基本信息、教育背景、工作经历、任职资格等相关资料，同意聘任事项。

1. 聘任孙曙光先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任盛献智先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案（聘任人员简历后附）

提交董事会审议前，独立董事专门会议已充分审查了拟聘任董事会秘书的基本信息、教育背景、工作经历、任职资格等相关资料，同意聘任事项。

1. 聘任钱菁女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任刘茜女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案

根据公司经营管理工作的需要，经公司第十二届董事会第一次会议研究，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

1. 常规性授权

（1） 国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。

（2） 根据需要，代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。

（3） 根据需要，在单笔 1 亿元额度内（含 1 亿元），决定对公司融资事项，
融资余额不超过公司总资产的 60%（含抵质押融资），且公司资产负债率不超过70%，其中向相关金融机构的抵质押融资，余额不超过公司总资产的 45%。

（4） 根据需要，在单笔不超过公司净资产 10%额度内，决定公司与公司控股子公司（含孙公司）、公司控股子公司（含孙公司）之间的资金往来事项，往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 40％，且不超过总资产的 25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 25％。（该授权不包括按照上交所规定符合“提供财务资助”的情形）
（5） 在单笔 6000 万元额度以内（含 6000 万元），决定公司委托贷款，余
额不超过公司总资产 50%，且不超过公司净资产 70%，为同一客户（含关联方）累计……
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