公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-021
证券代码：838968 证券简称：胜帮科技 主办券商：光大证券
胜帮科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱保平先生
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于共青城胜帮投资管理有限公司股权变更》议案
1.议案内容：
为更好优化子公司“共青城胜帮投资管理有限公司”（以下简称“胜帮投资”）的

公告编号：2019-021
管理结构，增强对子公司“胜帮投资”的控制，现公司对胜帮投资的股权由原来的85%变更为100%。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。因董事会表决人数低于法定数额，该议案需直接提交股东大会审议。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第一届董事会第十八次会议决议。

胜帮科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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