公告日期：2026-05-23

证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：2026-016 号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 211

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,368,374

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.25
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长、总经理韩普先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，3 位独立董事全部列席会议。
2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 234,709,473 99.2981 1,359,301 0.5750 299,600 0.1269

2.议案名称：《2025 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 234,846,833 99.3562 1,219,741 0.5160 301,800 0.1278

3.议案名称：《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 234,801,333 99.3370 1,286,241 0.5441 280,800 0.1189

4.议案名称：《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 234,846,673 99.3562 1,219,801 0.5160 301,900 0.1278

5.议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案的议案》
5.01 子议案名称：董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 234,665,853 99.2797 1,652,121 0.6989 50,400 0.0214

5.02 子议案名称：董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类……
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