公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-072

证券代码：833831 证券简称：鲁华泓锦 主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室（山东淄博高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业

创新园 A 座 16 层）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，

持有表决权的股份 375,340,884 股，占公司有表决权股份总数的 84.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

1.议案内容：

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018 年 5

月 30 日、2018 年 7 月 20 日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会

公告编号：2019-072

第三十次会议，审议通过了公司拟申请首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的方案及募集资金投资项目。相关发行方案及各项议案经公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会表决通过。

一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况

根据上述股东大会通过的决议，公司拟向社会公众公开发行不超过 14,850 万股 A

股股票。募集资金投资项目基本情况如下：

序号 拟投资项目名称 拟投资额 拟投入募集资 实施主体 实施地点

（万元） 金（万元）

1 碳九树脂产品升 34,723 34,723 武汉鲁华泓锦新材料 武汉

级改造项目 有限公司

2 1.5万吨/年聚异 11,815 8,271 淄博鲁华泓锦新材料 淄博

戊二烯胶乳项目 股份有限公司

10000吨/年叔丁 淄博鲁华泓锦新材料

3 胺技改项目 7,971 7,971 股份有限公司同晖分 淄博

公司

智能化安全监控 淄博鲁华泓锦新材料 淄博、天津、

4 及信息化管理升 4,745 4,745 股份有限公司及各分 武汉、茂名、

级项目 子公司 上海

5 补充营运资金 15,000 15,000 淄博鲁华泓锦新材料 淄博

股份有限公司

合计 74,254 70,710

二、变更拟募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况

1、变更拟募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况

上述“1.5 万吨/年聚异戊二烯胶乳……
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