公告日期：2025-04-25

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2025-003 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 21 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十六次会议。
2025 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会董事
6 人，实际参会董事 6 人，其中，亲自出席 5 人，分别是韩普先生、李新娟女士、
宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生；授权委托 1 人，董事鲁吉安先生因身体原因授权委托董事李新娟女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司 2024 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

详见公司同日发布的临 2025-004 号《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公
告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

公司《2024 年度内部控制评价报告》以及中兴华会计师事务所出具的中兴华内控审计字（2025）第 010035 号《内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

六、审议通过《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

七、审议通过《2024 年度管理层考核与薪酬情况的报告》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事长、总经理韩普先生对其本人的 2024 年度薪酬回避表决，韩普先生薪
酬 5 票同意、0 票反对、0 票弃权；管理层其他人员薪酬 6 票同意、0 票反对、0
票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本项议案还需提交股东大会审议。

八、审议通过《2024 年年度报告》及摘要。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2024 年度财务报告在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

公司《2024 年年度报告》及摘要、中兴华会计师事务所出具的中兴华审字
（ 2025 ） 第 013390 号 《 审 计报 告》 同 日刊 登于 上 海 证券交 易所 网 站
www.sse.com.cn，《2024 年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东大会审议。

九、审议通过《2024 年度社会责任报告》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2024 年度社会责任报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十、审议通过《2025 年度财务预算报告》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年，公司计划收入目标为 20 亿元，计划投资规模为 4.48 亿元。资金
来源渠道为自有资金、银行贷款等。董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。

本项议案还需提交股东大会审议。

提示：上述年度收入目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十一……
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