公告日期：2025-04-25

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（穆随心）

2024年，我作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极参加公司相关会议，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、内部控制、业务发展等情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。现任陕西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。2022年12月取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》。
我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司证券。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，我能够按要求出席公司董事会会议和股东大会，应出席董事会会议14次，全部亲自出席；应出席股东大会6次，亲自出席5次。会前，我认真审阅公司提供的相关材料，与其他独立董事、董事会秘书等主动沟通，了解情况；会中，我积极参与议题讨论，客观发表意见建议，对各项议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形。出席会议具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

应出席 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数

14 14 11 0 0 否 6 5

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议等会议情况

2024年，我积极参与董事会专门委员会事务及独立董事专门会议等各项会议，参加董事会专门委员会会议共计14次。

1、薪酬与考核委员会工作情况。作为薪酬与考核委员会召集人，2024年组织召开薪酬与考核委员会会议1次，研究管理层2023年薪酬与考核情况、2023年绩效考核指标说明、管理层2023年绩效考核及薪酬说明等，经委员会审议同意并出具书面审阅意见后，提交董事会审议。 此外，我于2024年2月2日参加了公司2023年度领导干部述职述廉民主测评大会，听取公司管理层年度述职报告，并逐一进行考评打分。

2、审计委员会工作情况。作为审计委员会委员，参加审计委员会会议10次，审阅公司定期财务报表、业绩预告、会计师事务所选聘等事项，经委员会审议同意并出具书面审阅意见后，提交董事会审议。具体如下：

召开日期 会议名称 审议事项

2024-01-30 第九届董事会审计委员 2023 年度业绩预告及审计情况

会第十一次会议

2024-04-15 第九届董事会审计委员 2022 年度财务报告会计差错更正情况

会第十二次会议

听取《经年审会计师出具初步意见的公司 2023 年
度财务会计报告》《2023 年度内部控制评价报告》
第九届董事会审计委员 《2023 年度风险评估报告》《关于会计师事务所
2024-04-19 会第十三次会议 履行公司 2023 年度财务审计内控审计职责情况
的总结》《审计委员会 2023 年度对会计师事务所
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