公告日期：2025-04-25

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（宋建武）

2024年度，我作为广电网络独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司的相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市“四个一批人才”。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融合实验室总干事、首都互联网协会常务理事、中国记协新媒体专业委员会顾问、中宣部媒体融合专家组成员、百纳千成独立董事、中国飞鹤独立非执行董事。2011年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022年9月26日起任广电网络独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。

我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司证券。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

我能够按要求出席公司董事会会议和股东大会，2024年应出席董事会会议14次、股东大会6次，全部亲自出席。我坚持勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，从专业角度就会议审议事项参与讨论、发表意见，对各项议案均投同意票，没有反对或弃权的情形。出席会议具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

应出席 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数

14 14 13 0 0 否 6 6

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、提名委员会情况。我作为提名委员会召集人，报告期内共召集召开提名委员会3次。2024年1月16日，召开第九届董事会提名委员会第一次会议，通过查阅资料并沟通交流等方式，对独立董事候选人苏坤先生的任职资格进行审查，同意提名苏坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议；2024年9月24日，召开第九届董事会提名委员会第二次会议，对公司拟任高管人员的任职资格情况进行审查并发表意见，同意公司新一任总经理班子人选，并同意提请公司董事会审议；2024年11月18日，召开第九届董事会提名委员会第三次会议，审查非独立董事候选人任职资格并发表同意意见。

2、战略委员会情况。作为战略委员会委员，2024年参加战略委员会会议1次，听取并同意公司2024年度经营及投资计划的汇报，并根据自身专业知识对公司提出转型建议，尽快实现转型突破。

3、独立董事专门会议。我主持召开独立董事专门会议1次，即2024年4月19日审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

4、参加其他会议情况。我虽然没有在审计委员会任职，但能主动以远程视频方式列席审计委员会以现场方式召开的会议，了解和关注审计委员会对公司财务、内控、审计等方面的工作情况，特别是提示公司客观面对问题困难，就2022年报事后监管事项切实落实整改，以合法合规为底线，加快推动高质量转型发展。此外，我还参加了独立董事沟通会、管理层汇报会、审计情况沟通会等共10次，具体如下：

召开日期 会议名称 审议事项

2024-01-30 2023 年度业绩预告及 听取公司 2023 年度未审财务报表和业绩预告情况、审
审计情况沟通会 计工作进展情况。

听取公司汇报 2022 年度财务报告会计差错更正情况
2024-04-15 独立董事沟通会 以及会计师关于公司 2022 年度财务报告会计差错更
正情况的专项审核情况。

2024-04-19 管理层汇报会 听取公司汇报 2023 年工作总结和 2024 年工作计划。

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