公告日期：2025-04-25

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（苏坤）

我自2024年2月2日起担任广电网络独立董事，报告期内（2024年2月2日至2024年12月31日），作为公司独立董事，我能够积极学习和落实独董制度改革新规要求，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，忠实勤勉履行职责。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

苏坤，男，汉族，1984年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册会计师（非执业会员）。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师，兼任陕西旅游文化产业股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司独立董事。2021年1月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2024年2月2日起任广电网络独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司证券。

二、独立董事履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，我按要求出席公司董事会会议和股东大会，应出席董事会会议12次、股东大会6次，全部亲自出席。会前，我认真仔细审阅公司提供的会议材料，与其他独立董事、董事会秘书等相关人员主动沟通，了解情况；会中，我积极参与议题讨论，审慎、客观发表意见建议。我对董事会审议的各项议案均投了同意
票，没有反对或弃权的情形。出席会议具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

应出席 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数

12 12 10 0 0 否 6 6

（二）参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，我积极参与董事会专门委员会事务及独立董事专门会议等各项会议，参加董事会专门委员会会议共计11次。

1、审计委员会工作情况。作为审计委员会召集人，组织召开审计委员会会议10次，审阅公司定期财务报表、业绩预告、会计师事务所选聘等事项，经委员会审议同意并出具书面审阅意见后，提交董事会审议。在审计委员会履职过程中，我加强与公司管理层、财务部、审计部及会计师的沟通，利用自己的专业知识给予公司相应意见建议。特别是结合2022年报事后监管事项，我与公司董事长、总经理、财务总监等多次沟通，探讨相关财务处理，了解公司证券监管事项，提示公司切实落实整改，坚守底线要求，严厉杜绝类似情况再次发生。

召开日期 会议名称 审议事项

2024-01-30 第九届董事会审计委员 2023 年度业绩预告及审计情况。（作为候任董事
会第十一次会议 参加）

2024-04-15 第九届董事会审计委员 2022 年度财务报告会计差错更正情况

会第十二次会议

听取《经年审会计师出具初步意见的公司 2023 年
度财务会计报告》《2023 年度内部控制评价报告》
第九届董事会审计委员 《2023 年度风险评估报告》《关于会计师事务所
2024-04-19 会第十三次会议 履行公司 2023 年度财务审计内控审计职责情况
的总结》《审计委员会 2023 年度对会计师事务所
履行监督职责情况报告》《审计委员会 2023 年度
履职情况报告》《2024年度审计及内控工作计划》。

2024-04-29 第九届董事会审计委员 2024……
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