公告日期：2025-04-25

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度，董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、本公司《章程》《董事会专门委员会工作制度》《审计委员会年报工作规程》等有关要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥监督职能，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会补选苏坤先生为独立董
事，并经公司第九届董事会第十四次会议同意苏坤先生担任审计委员会召集人。公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人组成，独立董事苏坤先生任召集人。

因董事谢林平先生到龄退休，2024 年 12 月 6 日，2024 年第四次临时股东大
会补选李新娟女士为公司非独立董事，经第九届董事会第二十四次会议同意，李新娟女士担任审计委员会委员。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事李新娟女士三人组成，独立董事苏坤先生任召集人。
二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开 10 次会议，全体委员均亲自出席。具体如下：

会议届次 召开时间 召开 内容

方式

第九届董事会 现场+ 听取公司 2023 年度业绩预告及审计情况，出具对
审计委员会第 2024-01-30 视频 公司 2023 年度财务会计报表的第一次审阅意见。
十一次会议

第九届董事会 现场+

审计委员会第 2024-04-15 视频 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

十二次会议

1.审阅经年审会计师出具初步意见的公司 2023 年
第九届董事会 度财务会计报告，出具关于公司 2023 年度财务会
审计委员会第 2024-04-19 现场+ 计报告的第二次审阅意见；

十三次会议 视频 2.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

3.审议通过《2023 年度风险评估报告》；

4.审议通过《关于会计师事务所履行公司 2023 年

度财务审计内控审计职责情况的总结》；

5.审议通过《审计委员会 2023 年度对会计师事务
所履行监督职责情况报告》；

6.审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报

告》；

7.审议通过《2024 年度审计及内控工作计划》。

第九届董事会

审计委员会第 2024-04-29 通讯 审议通过《2024 年度第一季度报告》。

十四次会议

第九届董事会 现场+

审计委员会第 2024-07-08 视频 审议通过《2024 年半年度业绩预告》。

十五次会议

第九届董事会 现场+ 听取 2023 年度管理建议书及整改情况的汇报；审
审计委员会第 2024-08-27 视频 议通过《2024 年半年度报告》。

十六次会议

第九届董事会 对拟任财务总监的任职资格情况进行审查并发表
审计委员会第 2024-09-24 通讯 同意意见。

十七次会议

第九届董事会 现场+ 审议通过《2024 年度第三季度报告》；听取年度
审计委员会第 2024-10-24 视频 审计工作进展及“大内控”体系建设情况。

十八次会议

第九届董事会 现场+ ……
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