公告日期：2026-04-24

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（穆随心）

本人担任公司独立董事期间，严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，认真履行独立董事职责，保持独立判断与客观立场，按时出席相关会议，审慎审议各项议案，积极发挥专业监督作用，切实保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。现任陕西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。2022年12月取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》。2025年9月26日我任期届满，但鉴于公司董事会及董事会各专门委员会换届工作尚在延期当中，我的任期也相应顺延。在换届工作完成之前，我仍会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司证券。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，我按要求出席公司董事会会议和股东会，应出席董事会会议8次、股东会2次，全部亲自出席。会前，我认真仔细审阅公司提供的会议材料，与其他独立董事、董事会秘书等相关人员主动沟通，了解情况；会中，我积极参与议题讨论，审慎、客观发表意见建议。我对董事会审议的各项议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形。出席会议具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会情况

应出席 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数

8 8 5 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会工作情况

我担任公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和审计委员会委员。报告期内，召开薪酬与考核委员会会议1次，研究公司汇报的《2024年度管理层薪酬与考核情况》等；未召开提名委员会；召开审计委员会8次，具体如下：

召开日期 会议名称 审议事项

2025-01-16 第九届董事会审计委员 2024 年度业绩预告及审计情况。

会第二十一次会议

公司 2024 年度财务会计报告、内部控制评级报告、
2025-04-16 第九届董事会审计委员 风险评估报告和应对策略；公司 2025 年度审计及内
会第二十二次会议 控工作计划以及年审会计师事务所 2024 年度财务
审计、内控审计的履职情况等。

2025-04-28 第九届董事会审计委员 公司 2025 年第一季度财务会计报告情况。

会第二十三次会议

2025-07-10 第九届董事会审计委员 公司 2025 年半年度业绩预告情况。

会第二十四次会议

第九届董事会审计委员 公司 2024 年度年审管理建议书情况、2025 年半年
2025-08-25 会第二十五次会议 度经营及财务情况、2025 年半年度内审及内控工作
情况、2025 年半年度报告。

2025-10-22 第九届董事会审计委员 公司关于选聘 2025 年度年审会计师事务所的议案。
会第二十六次会议

2025-10-28 第九届董事会审计委员 公司 2025 年第三季度财务情况及 2025 年第三季度
会第二十七次会议 报告。

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