公告日期：2026-04-24

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

总经理工作细则

（2026 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本工作细则。

第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司的日常业务经营和管理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。

第三条 本细则适用于公司全体总经理班子成员，本细则所称总经理班子成员包括总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等人员。

第二章 总经理的任职资格及任免程序

第四条 总经理应当具备下列任职条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉国家有关政策、法律、法规以及行业的经营与管理；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公。

第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司的总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其它职务的人员，不得担任公司总经理班子成员。

第七条 公司设总经理一名，由董事长提名，经董事会提名委员会审查后，由董事会聘任或解聘，董事可受聘兼任总经理。

公司设副总经理若干名，由总经理提名，经董事会提名委员会审查后，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任副总经理。副总经理等其他总经理班子成员的任职资格适用本细则第四条、第五条规定。

公司总经理班子成员的聘任应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，尽可能采取公开、透明的方式。

第八条 公司总经理班子成员每届任期三年，连聘可以连任。总经理班子成员可以在任期届满以前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理的职权与义务

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）在不超过公司最近经审计的净资产值的 3%的额度内，决定一次性的投资项目，收购出售资产，以及借贷、委托理财、承包、租赁、转让或撤回对外 投资等合同的订立、变更、解除和终止；决定金额在 300 万元以下或占公司最近经审计净资产值 0.5%以下的关联交易；决定当年累计价值金额低于 200 万元的对外捐赠事项等。

同一项目分次审批、实施，累计金额超过上述限额的，需报董事会批准。

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十条 总经理应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。

第十一条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见……
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