公告日期：2026-04-24

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（宋建武）

2025年度，本人严格遵照法律法规、监管要求及公司章程规定，认真履行独立董事职责，坚持独立、客观、审慎原则，积极参与公司重大事项决策，充分发挥专业优势与监督作用，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市“四个一批人才”。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融合实验室总干事、首都互联网协会常务理事、中国记协新媒体专业委员会顾问、中宣部媒体融合专家组成员、百纳千成独立董事、中国飞鹤独立非执行董事。2011年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。我自2022年9月26日起任广电网络独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，于2025年9月26日任期届满，鉴于公司董事会及董事会各专门委员会换届工作尚在延期当中，我的任期也相应顺延。在换届工作完成之前，我仍会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司证券。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

本人能够按要求出席公司董事会会议及股东会。2025年度，应出席董事会会议8次、股东会2次，均亲自出席，无缺席、委托出席情形。在审议各项议题的过程中，本人始终坚持勤勉务实、诚信负责的原则，认真审阅各项会议材料，从专业角度对会议审议事项充分参与讨论、发表意见。对各项议案均投同意票，无反对或弃权情形，切实履行董事职责，维护公司及全体股东利益。报告期内出席会
议具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会情况

应出席 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数

8 8 8 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会工作情况

我担任公司提名委员会召集人和战略委员会委员，任职期间按规定审查董事任职资格、规范选人程序、结合专业背景为公司转型发展建言献策。报告期内，召开战略委员会会议1次，听取并同意公司2025年度经营计划汇报；报告期内未召开提名委员会。

此外，本人虽未在审计委员会任职，但仍主动以远程视频方式列席审计委员会现场会议，持续关注并深入了解公司财务状况、内部控制建设及外部审计等相关工作开展情况。期间，就公司规范运作、风险防控等方面积极发声，提示公司客观正视存在的问题与挑战，督促公司做好撤销风险警示筹备工作并顺利完成，要求公司坚守合法合规经营底线，切实维护全体股东合法权益。报告期内，本人还多次出席独立董事专门会议、独立董事沟通会、管理层工作汇报会、审计工作沟通会等各类会议，认真履行独立董事职责，全面参与公司治理相关研讨工作。参会情况如下：

召开日期 会议名称 审议事项

2024 年度业绩预告及审 听取公司 2024 年年度报告编制工作计划、2024 年
2025-01-16 计情况沟通会暨第九届 度未审财务报表和业绩预告情况；听取中兴华会计
董事会审计委员会第二 师事务所汇报年审工作进展情况。

十一次会议

2024 年年报审计情况沟 听取公司 2024 年度经营情况、财务会计报告、财务
通会及管理层汇报暨第 内控审计情况及拟出具的初步意见、内部控制评级
2025-04-16 九届董事会审计委员会 报告、风险评估报告和应对策略；听取公司 2025 年
第二十二次会议 度审计及内控工作计划以及年审会计师事务所 2024
年度财务审计、内控审计的履职情况等。

2025-04-16 第九届董事会第二次独 审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
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