公告日期：2026-04-24

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2026-004 号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 20 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十四次会议。
2026 年 4 月 22 日，会议以现场+通讯方式在公司 18 楼会议室召开。应参会董事
7 人，实际参会董事 7 人，分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生、李世俊先生。董事长、总经理韩普先生主持会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东会审议。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

公司《2025 年度内部控制评价报告》以及天职国际会计师事务所出具的天职业字[2026]23206 号《内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

五、审议通过《2025 年年度报告》及摘要。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年度财务报告在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

公司《2025 年年度报告》及摘要、天职国际会计师事务所出具的天职业字[2026]23196 号《审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2025 年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东会审议。

六、审议通过《2025 年度社会责任报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2025 年度社会责任报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

七、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司 2025 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本项议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

详见公司同日发布的临 2026-005 号《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公
告》。

本项议案还需提交股东会审议。

八、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

详见公司同日发布的临 2026-006 号《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案还需提交股东会审议。

九、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况暨 2026
年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及审议董事本人薪酬事项时关联董事均已回避表决。董事长、总经理韩普先生、职工代表董事李世俊先生对其本人的 2025 年度薪酬回避表决，韩
普先生薪酬 6 票同意、0 票反对、0 票弃权；李世俊先生薪酬 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权；其他 6 名高级管理人员的薪酬 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日发布的临 2026-007 号《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案的公告》。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本项议案还需提交股东会审议。

十、审议通过《2026 年度财务预算报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2026 年度投资预算总额为不超过 4.50 亿元，主要用于业务发展、支撑
保障、重大项目等日常经营相关投资，公……
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