公告日期：2026-04-24

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度严格履行职责，充分发挥监督职能，现将年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，占比三分之
二，符合监管要求。成员具备扎实的财务、法律及行业研究背景，能够胜任委员会工作职责，且符合上海证券交易所关于审计委员会成员任职资格的规定。

委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任，全面负责委员会日常工作组织与协调。年内，根据公司董事会安排，委员会成员严格遵守履职纪律，保证足够时间和精力参与委员会工作，勤勉尽责，切实履行监督外部审计、指导内部审计、督促内部控制建设及保障财务报告真实准确完整的核心职责。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席。具体如下：

会议届次 召开时间 召开 内容

方式

第九届董事会 现场+ 听取公司 2024 年年度报告编制工作计划、2024 年
审计委员会第 2025-01-16 视频 度未审财务报表和业绩预告情况；听取中兴华会计
二十一次会议 师事务所汇报年审工作进展情况。

第九届董事会 听取公司 2024 年度财务会计报告、内部控制评级
审计委员会第 2025-04-16 现场+ 报告、风险评估报告和应对策略；听取公司 2025
二十二次会议 视频 年度审计及内控工作计划以及年审会计师事务所
2024 年度财务审计、内控审计的履职情况等。

第九届董事会 现场+

审计委员会第 2025-04-28 视频 审议 2025 年第一季度财务会计报告情况。

二十三次会议

第九届董事会 现场+

审计委员会第 2025-07-10 视频 听取公司汇报 2025 年半年度业绩预告情况。

二十四次会议

第九届董事会 现场+ 听取公司汇报 2024 年度年审管理建议书情况；审
审计委员会第 2025-08-25 视频 议公司 2025 年半年度经营及财务情况、2025 年半
二十五次会议 年度内审及内控工作情况、2025 年半年度报告。

第九届董事会 现场+ 审议公司关于选聘 2025 年度年审会计师事务所的
审计委员会第 2025-10-22 视频 议案。

二十六次会议

第九届董事会 现场+ 听取公司汇报 2025 年第三季度财务情况及 2025
审计委员会第 2025-10-28 视频 年第三季度报告。

二十七次会议

听取公司汇报关于年审会计师事务所选聘情况及
第九届董事会 现场+ 与前所沟通情况的汇报；听取拟聘会计师事务所基
审计委员会第 2025-11-12 视频 本情况、2025 年年审初步工作计划安排；听取公
二十八次会议 司关于制定《董事会审计委员会工作细则》的情况
说明。

三、审计委员会 2025 年度重点工作情况

（一）监督及评估外审机构独立性和专业性

1、提议选聘外审机构

2025 年 10 月 22 日，召开第九届董事会审计委员会第二十六次会议，听取
公司关于选聘年审会计师事务所的情况。随后，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及公司《物资采购管理制度》相关规定，通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘 2025 年度会计师事务所，按照评审情况确定综合排名第一位的会计师……
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