公告日期：2026-04-30

证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：2026-012 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告》及摘要 √

3 《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 √

4 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

5.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度 √
薪酬方案的议案》

5.01 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 √

5.02 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 √

6 《关于 2026 年度债务融资计划的议案》 √

7 《关于续聘年审会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于修订完善公司部分治理制度的议案》 √

8.01 全面修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》 √

8.02 修订《独立董事工作细则》 √

8.03 制订《会计师事务所选聘制度》 √

8.04 修订《股东会网络投票工作制度》 √

8.05 修订《累积投票制实施细则》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2026 年 4 月 24 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7

4、 ……
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