公告日期：2026-04-21

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2026-017
东方明珠新媒体股份有限公司

关于对上海文化广播影视集团财务有限公司

2025 年度的风险持续评估报告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2016 年 12 月 28 日

注册资本：100,000.00 万元

法定代表人：施白桦

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1 号 3 幢 1 楼
金融许可证机构编码：L0250H231000001

统一社会信用代码：91310115MA1K3L3MXB

《营业执照》经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

《金融许可证》业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑。

序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）

1 上海文化广播影视集团有限公司 60,000 60

2 东方明珠新媒体股份有限公司 40,000 40

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“上海文广集团”）持有上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）60%股份，财务公司系公司控股股东控制的法人，为公司关联方。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司依照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等有关规定建立以股东会、董事会、高级管理层为主体的公司治理组织架构，各治理主体职责边界清晰，独立运作、有效制衡。董事会下设风险管理委员会和审计委员会，委员由财务公司董事组成。风险管理委员会是负责组织和实施全面风险合规管理的专门工作机构，协助董事会进行重大风险合规管理方面的调研和决策；审计委员会是对高级管理层经营情况、内控体系建立及执行情况等进行监督的专门机构，及时识别评估运营中潜在的问题和风险。

财务公司持续完善制度建设，不断夯实风控体系基础。2025 年，
财务公司修订制度 35 项、新增 3 项、废止 9 项，形成现行制度 172
项，涵盖公司治理、综合管理、信息系统、财务管理、同业业务、公司业务、资金结算、风险管理、内控管理等关键领域，形成了层级分明、衔接有序、覆盖完整的制度矩阵，为公司合规经营、稳健发展提供了坚实的制度保障。同时，财务公司积极推进内控体系升级与操作风险管理创新，2025 年完成《内控手册 3.0》修订工作，新增手册 7项、更新 14 项，现行有效内控手册已达 30 项，实现前、中、后台关
键业务环节全覆盖；创新开展操作风险导图构建，通过对 12 项核心流程实施穿行测试，系统识别 97 个风险点、制定 100 项控制措施，形成可视化风险导图，集中呈现 22 项关键风险关注点，推动操作风险主动管理。

财务公司治理结构健全，管理运作规范，为风险内控管理的有效性提供必要的前提条件。

（二）风险的识别与评估

财务公司建立了较完善的风险管理组织体系，董事会是公司风险管理的最高决策权力机构，董事会下设风险管理委员会，监督和指导公司风险管理，覆盖信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等。高级管理层对公司全面风险管理工作的有效性向董事会负责，主持全面风险管理的日常工作。

财务公司建立《风险管理办法》《流动性风险管理办法》《信用风险管理办法》《操作风险管理办法》《信息科技风险管理办法》等制度，明确董事会及其下设委员会、高级管理层、各部门在风险管理中的职责分工，明确各类风险管理的内容、程序、预警以及应急处置。通过部门及岗位职责的合理设定，形成部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。同时财务公司还适时修订《风险管理策略》，明确对信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险、信息科技风险等各类风险管理管控措施，并设置风险预警指标值。

（三）控制活……
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