公告日期：2019-08-09
公告编号：2019-012
证券代码：871625 证券简称：亿威航电 主办券商：长江证券
上海亿威航空电子股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长石继明
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海亿威航空电子股份有限公司章程》和《上海亿威航空电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-012
《上海亿威航空电子股份有限公司 2019 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<上海亿威航空电子股份有限公司信息披露管理制
度>》议案
1.议案内容：
为规范公司信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规、规范性文件以及《上海亿威航空电子股份有限公司章程》等的规定，现修订《上海亿威航空电子股份有限公司信息披露管理制度》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制订<上海亿威航空电子股份有限公司股份变动管理制
度>》议案
1.议案内容：
为加强对公司股份变动的管理，促进公司依法规范运作，结合《上海亿威航空电子股份有限公司章程》的有关规定，现制订《上海亿威航空电子股份有限公司股份变动管理制度》。
公告编号：2019-012
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举张丽君为公司第一届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司董事赵振华先生因个人原因辞职，导致董事会人数少于法定最低人数，经公司股东石继明提名，现拟选举张丽君担任公司第一届董事会董事，任期自 2019年第一次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘用张丽君为公司副总经理》议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，经提名，拟聘请张丽君为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。……
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