公告日期：2025-06-21

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-030
上海第一医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,114,065

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.2559

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事长李峰先生因另有公务未能出席；3、 公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议；公司高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 111,862,784 99.7759 242,881 0.2166 8,400 0.0075

2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 111,862,784 99.7759 242,881 0.2166 8,400 0.0075

3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 111,862,784 99.7759 242,881 0.2166 8,400 0.0075

4、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 111,861,984 99.7752 242,681 0.2165 9,400 0.0083

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 ……
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