公告日期：2025-06-21

关于上海第一医药股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

致：上海第一医药股份有限公司

（引言）

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）于 2025 年 6 月 20 日在上海市徐汇区小木桥路 681
号 20 楼第三会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称
“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海第一医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：

（正文）

一、 本次股东大会的召集

1.1、 2025 年 5 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，
审议通过了公司《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025
年 5 月 31 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以公告
形式刊登了《上海第一医药股份有限公司第十届董事会第三十三次
（临时）会议决议公告》及《上海第一医药股份有限公司关于召开
2024 年年度股东大会的通知》，决定于 2025 年 6 月 20 日召开本次
股东大会。
1.2、 经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东大会的召集人、
召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记方法、
表决方式等事项。本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通
知了各股东。
1.3、 本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件的
规定以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召开
2.1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.2、 本次股东大会的现场会议于 2025 年 6 月 20 日 13 点 30 分在上海市
徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室举行。

2.3、 本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 20 日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为 2025 年 6 月 20 日的 9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、
约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《自律监管指
引 1 号》等有关规定执行。

2.4、 经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开程序符合《公
司法》《股东会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性
文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、 出席本次股东大会会议人员的资格
3.1、 根据出席现场会议股东或股东代理人签名、授权委托书、身份凭证等
相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2人，
代表有表决权的股份 100,278,034 股，占公司有表决权的股份总数的
44.9503%。
3.2、 出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还有公司董事、监
事、公司高级管理人员以及公司聘请的律师。
3.3、 根据上证所信息网……
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