公告日期：2025-11-22

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-050
上海第一医药股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保
护投资者尤其是中小投资者的合法权益。本次行动方案已于 2025 年 11 月 21 日经公司
第十一届董事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力，核心业务涵盖医药零售（中西成药、参茸滋补、医疗器械等连锁零售）与医药批发（SPD 服务、中药饮片、跨境业务等），服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养生、健康自助检测等医药结合项目，致力于为消费者提供“专业医药+精致健康”的全场景服务。

长期以来，公司坚持“立足上海，拓展长三角，辐射全国”的战略方向，在巩固核心区域市场竞争力的同时，推动批发业务转型与零售业态创新，持续提升供应链效率与品牌影响力，致力于成为“领先型的医药及健康服务商”。2024 年，公司实现营业收入19.15 亿元，较上年同期增长 5.26%；归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，较上年同期增长 82.65%。

2025 年，公司将继续努力提升经营质量，以实体门店为核心推进线上线下融合发展，优化重点区域门店布局并推动医保资质落地与合规建设，打磨各类门店店型推进“人、货、场”差异化打造；同时，打造敏捷高效的供应链体系、优化商采流程，借助线上会员慢病管理服务系统实现全渠道精细化运营，强化执业药师培训与慢病管理等服务场景建设并探索特色健康服务；此外，还将优化组织结构与人才梯队建设，打造适配数智化转型与业务扩张的核心团队。

二、规范运作管理，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制，构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。

2024 年以来，公司根据监管政策变化及经营需求，修订《公司章程》《独立董事工作细则》等多项内部制度，创新独立董事选任机制，荣获上海辖区独立董事制度改革“优秀实践”案例，进一步夯实治理基础。同时，公司将董事会战略委员会变更为战略与 ESG委员会，并完成监事会撤销流程，相应职责由董事会审计委员会承接，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。

未来，公司将持续提升治理水平，紧密关注证监会、交易所最新监管政策，及时修订内部管理制度以适配监管要求与公司发展阶段；组建覆盖医保合规、药品追溯等领域的合规管理标准化体系并定期开展风险排查；明确独立董事履职定位与保障机制以支持其独立发表意见，切实保护投资者合法权益。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告、ESG 报告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话专线、投资者邮箱、现场调研等方式，积极回应投资者关切，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建公司与资本市场之
间长期、稳定、相互信赖的关系。

2025 年，公司将以投资者需求为导向，全方位提升信息披露的有效性与针对性，充分向市场传递公司经营战略、发展成果及价值亮点，切实保障上市公司透明度。同时，构建规范、透明的投资者关系管理体系，不断拓展与资本市场沟通的广度和深度，通过业绩说明会、投资者接待、线上互动……
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