公告日期：2026-04-09

上海第一医药股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，上海第一医药股份有限公司董事会现任审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第十一届董事会审计委员会由唐松莲女士、汪丰先生、陈少雄先生、李劲彪先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资质的独立董事唐松莲女士担任，报告期内公司完成董事会换届，审计委员会成员无变动。审计委员会各成员基本信息如下：

唐松莲，曾任华东理工大学商学院讲师、副教授，现任东华大学管理学院教授，自2022 年 6 月起，任本公司独立董事。

汪丰，现任上海市联合律师事务所高级合伙人，自 2022 年 6 月起，任本公司独立
董事。

陈少雄，现任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；上海市工业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；业立生物科技（上海）股份有限公司董事；上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；上海申江医学科技发展基金会理事长；上海透景生命科技股份有限公司独立董事；柏诚系统科技股份有限公司独立董事，自 2024 年 6 月起任本公司独立董事。

李劲彪，曾任中国化工集团资产公司总监。现任百联集团战略投资部高级总监，自2018 年 12 月至今，任公司董事。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了八次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下：

（1）2025 年 1 月 24 日，第十届董事会审计委员会召开 2025 年度第一次会议，对
公司编制的 2024 年年度财务会计报表（未经审计）以及公司 2024 年审计工作总结和2025 年审计工作安排等两个事项进行审阅并形成了书面意见。

（2）2025 年 3 月 14 日，第十届董事会审计委员会召开 2025 年度第二次会议，对
审计机构出具的初步审计意见进行沟通和审阅并形成了书面意见。

（3）2025 年 3 月 31 日，第十届董事会审计委员会召开 2025 年度第三次会议，分
别对公司经审计的 2024 年年度财务会计报表、2024 年度内部控制评价报告、审计委员会 2024 年履职情况等事项进行了审议。

（4）2025 年 4 月 23 日，第十届董事会审计委员会召开了 2025 年度第四次会议，
对公司 2025 年第一季度财务会计报表、2025 年一季度内审工作报告等事项进行了审议。

（5）2025 年 6 月 20 日，第十一届董事会审计委员会召开 2025 年度第一次会议，
对关于聘任公司财务总监的事项进行了审议。

（6）2025 年 8 月 15 日，第十一届董事会审计委员会召开 2025 年度第二次会议，
2025 年上半年财务会计报表、2025 年上半年内审工作报告以及内审检查报告进行了审议。

（7）2025 年 9 月 1 日，第十一届董事会审计委员会召开 2025 年度第三次会议，
与 2025 年财务报告审计会计师事务所进行了沟通。

（8）2025 年 10 月 24 日，第十一届董事会审计委员会召开 2025 年度第四次会议，
对公司 2025 年第三季度财务会计报表、2025 年第三季度内审工作报告等事项进行了审议。

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）2024 年年度报告审计工作中的履职情况

在公司 2024 年年度报告审计工作中，审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，通过沟通确定了公司 2024 年年度审计工作初步计划和时间安排。在年审会计师进场前，审计委员会对公司编制的 2024 年年度财务会计报表进行审阅并形成了书面意见。在年审工作进行中，审计委员会多次通过不同方式督促年审会计师按
工作进度及时完成审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对审计意见初稿进行审阅并形成了书面意见。审计完成后，审计委员会对经审计的财务报表进行了审议，并同意提交董事会审议。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

审计委员会认为公司 2024 年度聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊……
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