公告日期：2026-04-30

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2026-016

上海第一医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 114

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,285,940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.3329
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司董事张睿女士因另有公务未能列席本次会

议。
2、公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议；部分高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 112,213,359 99.9353 61,581 0.0548 11,000 0.0099

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 112,212,459 99.9345 63,581 0.0566 9,900 0.0089

3、 议案名称：关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 111,990,059 99.7364 274,981 0.2448 20,900 0.0188
4、 议案名称：关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 111,988,059 99.7347 274,981 0.2448 22,900 0.0205

5、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）……
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