公告日期：2026-05-13

上海申通地铁股份有限公司
2025 年年度股东会材料

2026 年 5 月 20 日

上海申通地铁股份有限公司

2025 年年度股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守：

1、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向股东会秘书处登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。
6、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。

7、参加股东会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
8、本次股东会禁止录音、录像、直播。

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股东会秘书处

二〇二六年五月二十日

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2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日（周三）下午 14:30

会议地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅
一、报告本次股东会出席情况
二、审议议案
1、2025 年度董事会工作报告
2、2025 年年度报告及摘要
3、2025 年财务决算报告
4、2025 年度利润分配预案
5、2026 年预算编制及经营计划
6、2026 年度日常关联交易议案
7、关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026 年度境内审计机构的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案10.01 关于选举施俊明先生为公司第十二届董事会董事的议案
10.02 关于选举金卫忠先生为公司第十二届董事会董事的议案
10.03 关于选举赵刚先生为公司第十二届董事会董事的议案
10.04 关于选举史军先生为公司第十二届董事会董事的议案
10.05 关于选举范小虎先生为公司第十二届董事会董事的议案
11.01 关于选举杨国平先生为公司第十二届董事会独立董事的议案11.02 关于选举曹永勤女士为公司第十二届董事会独立董事的议案11.03 关于选举丁志国先生为公司第十二届董事会独立董事的议案三、独立董事述职报告
四、股东代表发言

五、解答股东提问
六、股东会表决
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布股东会结束

上海申通地铁股份有限公司
2026 年 5 月 20 日

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2025 年年度股东会材料目录

序号 议案内容 页码

1 2025 年度董事会工作报告 7

2 2025 年年度报告及摘要 30

3 2025 年财务决算报告 39

4 2025 年度利润分配预案 40

5 2026 年预算编制及经营计划 ……
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