公告日期：2026-05-21

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-021
上海申通地铁股份有限公司第十二届董事会

第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2026年5月15日以书面形式向各位候任董事发出了召开第十二届董事会第一次会议的通知和材料。公司第十二届董事会第一次会议于2026年5月20日（星期三）下午在上海市宜山路650号神旺大酒店2楼会议室C召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。董事史军先生和独立董事杨国平先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。公司高管列席会议。会议由施俊明董事主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“关于选举施俊明先生为公司第十二届董事会董事长的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。施俊明先生简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。金卫忠先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

3、公司“关于聘任朱稳根先生任公司副总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。朱稳根先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

4、公司“关于聘任王陆霁先生任公司副总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。王陆霁先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

5、公司“关于聘任李景虎先生任公司副总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。李景虎先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

6、公司“关于聘任严继传先生任公司财务总监、财务负责人的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。严继传先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

7、公司“关于聘任孙斯惠先生任公司董事会秘书的议案”

权0票。孙斯惠先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

8、公司“关于聘任朱颖女士任公司证券事务代表的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。朱颖女士简历详见附件。

9、公司“关于选举公司第十二届董事会审计委员会委员的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。曹永勤女士、杨国平先生、史军先生当选为审计委员会委员，曹永勤女士任审计委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

10、公司“关于选举公司第十二届董事会战略与ESG委员会委员的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。施俊明先生、金卫忠先生、范小虎先生、杨国平先生当选为战略与ESG委员会委员，施俊明先生任战略与ESG委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

11、公司“关于选举公司第十二届董事会内控合规与风险管理委员会委员的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。杨国平先生、赵刚先生、史军先生当选为内控合规与风险管理委员会委员，杨国平先生任内控合规与风险管理委员会主任。各委员简历
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“第十一届董事会第二十七次会议决议公告”（编号：临2026-016）。

12、公司“关于选举公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9……
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